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山东省章丘鼓风机股份有限公司

来源:IM体育最新版下载 作者:im体育官方下载 发布时间:2022-08-09 点击量:1

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以312000000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  报告期内,公司继续按照董事会年初制定的发展战略,发挥自身优势,加大研发投入,加强外部资源整合,受疫情等因素影响,国内及国际政治经济环境错综复杂,公司借助于50余年的过硬产品质量、技术领先性和市场资源的积淀,抓住了劣势情况下企业发展的有利时机,品牌及产品广泛被市场和客户认可,智能制造、环保水处理、新材料开发应用三大产业平台均已实现了较快增长。

  1、罗茨鼓风机:是公司主导产品,作为国内罗茨风机的第一品牌,公司为保持在鼓风机领域国内领先技术水平,继续从美国引进技术,报告期内,公司引进的ISB系列工业螺杆鼓风机产品,将对公司未来的市场拓展、业绩成长起到积极意义,并引进西安交通大学的HL618系列螺杆鼓风机技术;液流脱气夹套风机,主要应用于硫磺回收中的液硫脱气工艺,输送介质为含有硫或硫化物的工业废气;公司和中广核联合研制的“华龙一号”三代压水堆核电站硼回收系统(TEP)蒸汽压缩机产品核电风机样机,通过了中国机械工业联合会和中国通用机械工业协会共同组织的鉴定,且拥有自主知识产权,填补了国内空白,主要性能指标达到国际同类产品先进水平,可在核电站上推广应用;干气密封风机,适用于化工行业的RMG-NJ机械密封风机以及RMG-M干气密封风机;化工尾气风机,完成了防爆风机的设计开发工作。关于替代进口风机,在国内很多领域依然应用的是进口品牌的风机,公司将瞄准这些行业,改进产品,实现替代,如车载行业、化工气力输送、国外空分企业。产品研发方向实现高精尖以及产品应用领域全覆盖,进一步实现产品的智能化。2021年合同额增加主要集中在变压吸附、气力输送、石灰窑、煤化工行业。

  2、透平产品:是公司集多年设计和制造经验,为满足客户需求,精心设计开发的新一代离心风机,该产品是在多年设计制造低速离心风机基础上,采用多项专有技术而研制开发的高效节能产品,是集国内外先进技术于一体的最新产品。引进吸收美国技术,开发了具有国际先进技术的新系列多级离心鼓风机,产品性能优良,运行平稳,具有振动小、效率高、噪声小等特点。

  报告期内,透平事业部不断开发增量市场,产品主要用在新兴行业的新能源、新材料、绿色低碳行业。透平事业部深耕存量市场,实现节能升级改造,用节能、绿色产品替换高耗能、高污染、高噪声传统产品,公司研发的“MINI”型高速直驱离心鼓风机问世,满足客户高效、低碳产品需求。本着以客户需求为根,以产品质量为本的宗旨,在差异化竞争策略稳住现有优势行业的基础上,重点拓展氧化铝行业应用和BDO生产工艺的应用;以高效低碳及客户的高效需求为指导,利用三元流叶轮风机升级和永磁直驱风机的系列化,满足市场和客户需求;以三维PROE、NREC及CFD分析软件为基础,优化现有产品设计和新产品试制流程,完成模块化设计,缩短产品开发周期,提升产品效率和质量;通过系统培训提升现有团队设计及服务能力,同时组建流体模拟、力学模拟及振动模拟团队,优化产品设计。

  3、磁悬浮产品:主要产品有磁悬浮鼓风机, 磁悬浮真空泵、磁悬浮水蒸气压缩机,章鼓高孚主要以产品升级改造为主,替代罗茨风机、多级离心鼓风机和水环真空泵,节能效果显著,市场认可度非常高。聚焦设计院、工程公司推动增量市场开发,目前磁悬浮产品功率范围覆盖50kW-300kW,产品经过一年半的发展,质量日趋稳定,其中100kW-300kW节能效果比较显著,替换罗茨风机1.5-2年即可收回投资成本,优势在合同能源管理项目上。

  4、力魄锐产品:主要产品有单级高速离心鼓风机(真空泵)、多级高速离心鼓风机(真空泵)、直驱式高速离心鼓风机(真空泵)、蒸汽压缩机、高速离心压缩机、工艺气体压缩机。单级高速离心真空泵产品,运行稳定、安全可靠性高。增速箱传动形式,采用滑动轴承,刚性强,承载力大,可以在变负荷的工况中稳定运行;节能高效,调节范围宽。采用先进的航空气动三元流设计技术进行气动设计,气动效率高;并配置定制永磁同步变频电机,提高整套设备效率;采用变频调速、进口导叶、出口扩压器三种模式调节,应用范围宽;占用空间小。单台单级高速离心泵可替换多台液环泵,实际占用空间小,便于现场布置;运行、维护成本低,易损易耗品少,方便维护,易操作。

  5、通风机:公司通风机产品是本着经济性与性能最大程度匹配的产品定制理念设计开发的低、中、高压离心风机,工业锅炉、窖炉用离心通、引风机。公司依托国内风机行业知名专家及名牌大学科研技术,采用“量体裁衣”模式,研制设计生产动叶可调轴流式风机、静叶可调轴流式风机、工业用离心式风机,为工业领域各行业提供高效节能、环保、低噪、运转平稳的风机及配套产品,并为已应用的风机提供技术改造,优化风机性能,提高风机运行的经济性和可靠性。与国内同类风机相比,具有设计效率高,调节范围广等特点。产品广泛应用于电站、环保、矿山、冶金、石化、地铁、隧道、和风洞等行业。

  报告期内离心通风机产品入选《“能效之星”装备产品目录(2021)》,紧跟低碳环保政策,助力实现碳达峰、碳中和,引导绿色生产。在焦化行业继续深挖细作,在干熄焦除尘等工艺扩展产品,在大型的钢厂(如马钢,唐钢)除尘、氧化铝窑尾风机、电解铝烟气净化、市政项目、新材料行业也有了很大的业绩突破,实现高速、高效的发展趋势,实现机会型发展向战略型发展转变,规模驱动向客户需求驱动转变,打造通风机行业的全新章鼓品牌。

  6、气力输送:紧抓气力输送业务布局和发展,同时抓住碳中和、可降解塑料等领域的市场机遇,报告期内,公司对气力输送及重力式掺混仓的业务进行拓展,与翔瑞智装达成合作,主要聚焦在化工行业,尤其是可降解塑料;新能源行业的多晶硅、锂电池以及散料处理装置的智能化改造。

  目前公司的气力输送分为两部分,第一部分公司的气力输送产品主要应用于锂电行业,用途主要用于元明粉、纯碱、碳酸锂、氢氧化锂等物料从储料仓到包装仓之间的物料风送,包括物料的输送、除磁、除尘等;参股公司翔瑞智装的气力输送业务主要应用于可降解塑料行业,用途:主要用于可降解塑料PLA、PBAT等物料从干燥结晶出料至冷却料仓至包装料仓之间的的风送系统、不同批次物料掺混、优化、均质用掺混料仓以及为提高物料品质除粉除丝用陶洗器、除粉器等。

  7、节能环保:在公司生产MVR系统核心设备—蒸汽压缩机基础上成立的,依托中科院理化所深厚的理论基础以及国家级科研人员前瞻性的科研成果作为技术支撑,有效的保证了公司 MVR 系统的技术水平居于行业的领先地位。MVR 系统的核心设备单级高速离心蒸汽压缩机和罗茨蒸汽压缩机是由公司在引进世界先进技术的基础上,结合 MVR 系统特点及多年生产制造经验研制开发的。该产品设计依照公司多年热力学计算经验和在气体动力学方面的研究成果,采用特殊的叶轮型线,耐高温的结构设计,专用可靠的密封结构,对应不同料液工况的防腐手段,保证了蒸汽压缩机在 MVR 系统中的稳定可靠运行。

  8、电气设备:主要为公司风机产品及泵产品做配套,本着为“为客户做减法,为公司做加法”的工作理念,市场方面,踩着智能化升级的风口,走出去,瞄准市场需求,优化产品和服务;产品方面,系列化物联网产品模块,标准化现有产品,降低产品成本;技术创新方面在数据算法融入到相关产品中,辅助产品的服务升级;人才规划方面引进配电及物联网专业人才,为智慧服务提供保障。

  公司环保水处理的战略计划是以服务存量客户为核心,以“让环保成为生产力”为使命,通过建设一个中心三个平台(大数据中心,技术平台,工程平台和运营平台)打造一站式的工业水处理服务平台。所谓“让环保成为生产力”是指通过使用先进的技术工艺设备和先进的运营维护服务,最大可能地降低废水处理的成本,具体来说,运营服务可获得用户现场的使用数据,通过云计算用更精确的药剂投放为客户节约成本,同时,又可用更先进的设备,工艺从工程上的更新换代,更大程度降低客户废水处理成本。

  绣源环保主要以运营为主、EPC工程建设为辅,抓存量市场,不断扩大工业废水运营市场占有率,实现核心技术突破,形成技术壁垒,打造核心竞争力产品,通过现有的大量的运营数据,完善现有的工艺路线,通过合资,合作完善产业链的产品(膜、蒸发设备以及蒸发分盐的工艺)。报告期内增强与客户粘性,深挖客户需求,主要工作以事业部面向客户,以技术部为事业部做支撑,重点项目进行重点攻克;进行了组织架构优化与人员调整,明确了岗位职责、完善相关制度,理清工作流程。重点布局了重金属行业和染料与印染行业,焦化行业主要工作是打通中水回用,蒸发分盐。

  控股公司协同水处理通过实现六个现代化,打造产业生态,成为生态盟主的发展路径,以终为始:从“管家服务”到“生态盟主”。全产业链发展方面解决源头化、方案系统化、废物资源化;纵向深度挖掘方面实现数据技术化、技术设备化、设备智能化。协同水处理的使命是将焦化水进行到底,让环保成为生产力,基本原则是以奋斗者为中心,以客户为天地,以效率为根本,以创新为工具,以专注、务实、长期主义的工作方针成就品质生活。

  工业泵紧抓传统煤炭行业渣浆泵市场,继续保持并增进与煤炭行业设计院和工程公司的商务往来,密切跟踪重点项目进展,发挥从项目立项、初步设计、方案论证、设计总包、采购落地、安装调试的一条龙跟踪服务模式的优势,确保业主方、设计方、总包方三方业务动态无缝对接,保证项目成功率。建立老用户配件量跟踪预警档案机制,及时提醒业务市场配件订单的回访签订工作,有效的维护配件市场保有量。持续健康发展,对新材料板块下的每一个部分都要求健康有序的持续发展,只有每一个部分都充分的、健康的发展,才能互相促进,齐心协力地快速发展。

  耐磨是陶瓷泵最大的卖点,客户的要求是即耐磨又好用,因此利用章鼓多年来做“傻瓜渣浆泵”的成功应用经验,根据陶瓷泵的特点进行优化,使其成为公司陶瓷泵产品的一个特色优势,实现与竞争对手的差异化。继续开发能完美替换国内外主流厂家(如澳大利亚沃曼、石工泵ZJ、强大ZGB)的陶瓷泵系列,用于快速开拓新市场。联合广州拓道,结合双方优势,共同开发自成体系、独一无二的陶瓷泵新产品系列。陶瓷泵为敲门砖,销售模式为传统销售模式+承包模式。

  章鼓耐研一直致力于新技术的开发,以保证技术的先进性。一是公司与中钢洛耐院一起深入研究氮化硅结合碳化硅陶瓷,保证拓道新材陶瓷泵使用的陶瓷材料各项指标达到领先水平;其次公司正在引进反应烧结碳化硅技术,为拓道新材陶瓷泵的发展提供性能更加优异的产品。

  “智”在必行,“效”傲巅峰的智能化发展,智能制造为核心的新一代信息技术与制造业的不断融合,以及先进制造业和现代服务业的深度融合,是增强制造业核心竞争力、实现高质量发展的重要途径,已成为全球先进制造业发展的突出趋势。智能泵实现真正智能化=应用场景+ 边缘计算能力+数据积累+高效算法,最终解决实际问题,为客户创造价值。

  在日益激烈的市场竞争中,公司因对环境的应变能力较强,展现出了较强的生命力。且具有产品品种丰富、涉及领域广泛等特点,保障了公司在优质行业的持续发力,稳定市场及占有率,对某些行业的发展有着不可替代的作用。同时通过产品质量与卓越品牌形象,对吸引价格敏感度低、品牌忠诚度高、消费能力强的优质客户群体进行高端定制。

  随着国家在区域经济方面先后做的几个板块划分,比如:京津冀经济圈、长三角经济带、港珠澳经济圈、成渝经济圈等,公司跟随国家大方向,先后进行了区域管理的范围调整,对经济重点发展的区域重点调整助力,以近几年的运营情况看,现在办事机构和售后服务的设立的区域,都成了经济的中心地区。渠道的设立一是符合国家经济战略路线,二是响应及满足了客户的真实需求,达到了第一时间与客户形成交流对接,第一时间响应服务的目的。

  同时各大区销售战略充分发挥区长的带头作用,资源共享,优势互补,以区域块带动业绩的提升,实现了市场信息的有效转化和充分利用及公司全系列产品的全面销售。根据公司自有产品在各行业中的独有优势,一人同时具备罗茨风机、透平风机和通风机等产品的综合技能,服务人员同时具备这三项职能,以服务人员“1+3”素质理念为指引,强化专业服务技能,使工作效率最大化,这是这支团队中最具有竞争优势所在,也是同行业中不具备的。

  公司最新打造的气体输送的产品图谱,是目前国内乃至全世界较全面的产品线布局,实现流量压力等性能范围的无缝衔接。以通风机、罗茨鼓风机、多级离心鼓风机、单级高速离心鼓风机、磁悬浮鼓风机,真空泵产品为组合的产品线/min。可以实现绝大多数企业的“气体输送”解决方案,根据客户的根本需求,章鼓总有一款产品能与客户需求进行完美对接。

  通过参加行业展会增加企业、产品的宣传力度,先后在北京、上海、广州等地参加环博会和国际环保展览会,并参加了炭黑、煤化工、空分、气治理、焦化等行业年会及专业技术交流会议。针对性和专业性较强的展会,行业相关参展商和参观人员更加专业,也可以使公司的有效宣传更为精准。通过参加相关会议,公司进一步了解和掌握了行业发展动态,收集更为精准的行业数据,为公司经营决策提供了重要依据。

  通过采取一定的措施加强对于公司的内部控制,进一步构建和完善系统,充分管理与发挥好信息资源,为公司的销售管理提供支持,与公司销售政策互为补充,带动销售工作实现销售的总体提升。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“山东章鼓”)第四届董事会第十四次会议于2022年3月29日上午10时30分在公司二楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议通知已于2022年3月21日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名,实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生主持,公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  《公司2021年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网()的《公司2021年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。

  独立董事徐东升先生、张宏女士、董明晓女士、戴汝泉先生、徐波先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》(具体内容详见中国证监会指定信息披露网站),并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

  公司2021年度财务决算报表已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了永证审字(2022)第110007号标准无保留意见的审计报告。2021年度,公司实现营业收入169,590.83万元,同比增加50.21%,公司实现营业利润11,386.59万元,同比增加23.22%,实现利润总额11,454.54万元,同比增长23.71%,实现净利润10,811.50万元,同比增长32.63%,其中归属于母公司所有者的净利润10,489.72万元,同比增长28.60%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,935.02万元,同比增长9.55%,每股收益0.3362元,同比增长28.62%。

  公司独立董事、监事会分别就该议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网()。

  永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在担任2021年度审计机构期间,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2021年度财务报告审计的各项工作,为保持审计工作连续性,拟继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,负责公司2022年年度审计工作和内控鉴证。

  该项议案须提交公司2021年度股东大会审议。《续聘公司2022年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022010)将刊登在2022年3月31日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网();公司独立董事、监事会分别就此事项出具了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网()。

  同意公司拟与山东章晃机械工业有限公司、山东丰晃铸造有限公司、上海力脉环保设备有限公司、广州拓道新材料科技有限公司、山东章鼓耐研新材料科技有限公司、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司、南京翔瑞智能装备技术有限公司发生的产品购销预计关联交易情况制订的公司2022年度关联交易预计的报告。

  该项议案须提交公司2021年度股东大会审议。《公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022011)将刊登在2022年3月31日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网();公司独立董事、监事会分别就此事项出具了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网()。关联董事方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、张迎启先生、牛余升先生、刘士华先生进行了回避表决。

  公司2021年度经营业绩经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具永证审字(2022)第110007号审计报告。经审计2021年度母公司实现净利润81,136,407.14 元,减去按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金8,113,640.71元,加上年初未分配利润 262,857,054.87 元,2021年度实际可供股东分配的利润为335,879,821.30元。

  鉴于公司目前经营情况良好,为了保障股东合理的投资回报,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营业务发展的前提下,董事会拟定如下年度利润分配预案:以2021年末总股本31,200万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币(含税),共计派发3,120万元,公司剩余未分配利润304,679,821.30元结转下一年度,以满足未来公司日常经营资金的需求。

  在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  该项议案须提交公司2021年度股东大会审议,公司独立董事、监事会分别就该议案出具了核查意见,具体内容详见巨潮咨询网()。

  其中,公司董事、监事的年薪还须提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见登载于2022年3月31日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网()的《公司董事、监事、高管2022年年薪标准方案》(公告编号:2022012)。

  10、审议通过了关于《公司2022年度向相关金融机构申请授信额度、贷款事项及办理银行保函》的议案。

  为满足公司发展计划和战略实施的资金需要,公司及控股子公司2022年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币12亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务。上述综合授信额度的申请期限为自公司董事会审议通过之日起1年,授信额度在授权期限内可循环使用。

  公司授权联席董事长方树鹏生先生根据银行授信落实情况和公司资金需要情况,在上述综合授信额度内具体办理贷款事宜,代表公司签署上述授信额度内,与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  公司全体董事、高级管理人员保证2021年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。

  《公司2021年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网();《公司2021年年度报告摘要》同时登载于2022年3月31日的《中国证券报》《证券时报》。

  12、审议通过了关于《未来三年(2022年-2024年)股东分红回报计划》的议案。

  为了完善公司的利润分配政策,建立健全、科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,增加利润分配决策的透明度和可操作性,积极回报股东、充分保障股东的合法权益,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,制定了公司《未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》。

  该项议案须提交公司2021年度股东大会审议。《公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报计划》(公告编号:2022014)将刊登在2022年3月31日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网()。

  根据公司发展战略及经营发展的需要,并结合公司实际情况,公司的经营范围由“罗茨鼓风机、罗茨真空泵及配套产品,离心鼓风机及配套产品,压缩机及配套产品,漩涡风机及配套产品,离心风机、通风机、轴流风机及其配套产品,水泥成套设备,物料输送成套设备,电控柜,渣浆泵、水泵、污物泵、化工泵及配套产品,供料器,分路阀,仓泵,除尘器,气力输送设备,高、低压配电盘,高、低压电器及配件,铸铁件,铸铝件,柴油机配件,油压千斤顶,橡胶产品的制造,球磨机,烘干机的生产、销售,机械蒸汽再压缩蒸发浓缩结晶干燥系统工程、节能系统工程、环保系统工程设计、安装调试、售后服务,机械蒸汽再压缩蒸发浓缩结晶干燥技术、节能技术、环保技术研发、咨询、服务,机械蒸汽再压缩蒸发浓缩结晶产品设计、销售,环保工程、环境污染防治产品设备销售、安装工程、水处理运营;机电工程施工总承包,建筑机电安装工程专业承包,进出口业务。(未取得专项许可的项目除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

  拟变更为“罗茨鼓风机、罗茨真空泵及配套产品,离心鼓风机及配套产品,压缩机及配套产品,漩涡风机及配套产品,离心风机、通风机、轴流风机及其配套产品,物料输送成套设备,电控柜,智能控制系统,物联网平台服务,渣浆泵、水泵、污物泵及配套产品,人工智能产品及配件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装、调试、维修;选矿、选煤智能化工程技术研究和试验发展、工程管理服务、工程设计、技术推广服务,供料器,分路阀,仓泵,除尘器,气力输送设备,高、低压配电盘,高、低压电器及配件,铸铁件,铸铝件的生产、销售,机械蒸汽再压缩蒸发浓缩结晶干燥系统工程、节能系统工程、环保系统工程设计、安装调试、售后服务,项目能源(节能)管理运营,机械蒸汽再压缩蒸发浓缩结晶干燥技术、节能技术、环保技术研发、咨询、服务,机械蒸汽再压缩蒸发浓缩结晶产品设计、销售,环保工程、环境污染防治产品设备销售、安装工程、水处理运营;水处理药剂的研发,生产和销售,数据软件的研发,生产和销售机电工程施工总承包,建筑机电安装工程专业承包,工业机器人制造、服务消费机器人制造、智能机器人销售,锂电池生产相关设备,进出口业务。(未取得专项许可的项目除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

  上述增加经营范围事项须经国家相关政府部门审批,经营范围最终以工商核准信息为准。同时公司根据经营范围的变更修改公司章程相应条款,具体修订内容请详见本公告附件一。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容请详见附件一。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》共2项制度进行修订,具体修订内容请详见附件二。

  公司第四届董事会任期已到,经公司董事会同意,提名方润刚先生、方树鹏先生、逯光玖先生、牛余升先生、王崇璞先生、刘士华先生、张迎启先生、杨彦文先生、柏泽魁先生、袭吉祥先生为非独立董事候选人,由以上提名的董事候选人共同组成公司第五届董事会非独立董事,任期三年。非独立董事候选人简历详见附件三。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会以累积投票的方式进行审议表决。公司董事会中没有职工代表董事,兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  在公司股东大会选举产生新一届董事会之前,本届董事会将继续履行职责,直至产生新一届董事会成员。

  公司第四届董事会任期已到,经公司董事会同意,提名万熠先生、李华女士、孙杰先生、许崇海先生、梁兰锋先生为独立董事候选人。由以上提名的董事候选人共同组成公司第五届董事会独立董事,任期三年。独立董事候选人简历详见附件四。

  独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核,对被提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司第四届董事会独立董事已对公司董事会换届选举事项发表了独立意见;《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》相关意见内容详见巨潮资讯网()。

  在公司股东大会选举产生新一届董事会之前,本届董事会将继续履行职责,直至产生新一届董事会成员。

  根据监管部门有关完善法人治理结构的要求,并经综合考虑同行业、同地区、同规模的其他上市公司的独立董事津贴情况,同意公司第五届独立董事津贴标准定为人民币5万元/年(税前)。

  《公司关于召开2021年度股东大会的通知》的内容详见刊登于2022年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

  3、公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关议案事前认可的独立意见;

  方润刚先生:男,中国籍,无境外永久居留权,1956年5月出生,中共党员,本科学历,工学学士学位。曾任山东省章丘鼓风机厂党委书记、厂长、山东省章丘鼓风机厂有限公司党委书记、董事长、总经理。现任山东章鼓党委书记、董事长、法定代表人;参股公司丰晃铸造的董事长、法定代表人;参股公司章晃机械的董事长兼总经理、法定代表人;全资子公司美国风神公司的执行董事;控股子公司节能环保的董事长、法定代表人。除此以外方润刚先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  方润刚先生持有山东章鼓股份33,710,350股,占公司总股本的10.80%;与公司联席董事长方树鹏先生为父子关系;除此之外,与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。方润刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形。方润刚先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询,亦不属于失信被执行人。

  方树鹏先生:男,中国籍,无境外永久居留权,1983年6月出生,中共党员,研究生学历,工学硕士,济南市人大代表,济南市青年民营企业家商会理事会副会长,拥有四项专利,其中一项发明专利。2009年7月进入公司,曾任山东章鼓厂长助理、总经理助理、董事会秘书、副总经理、副董事长、财务总监。现任山东章鼓党委副书记、联席董事长;全资子公司章鼓瑞益的董事长、法定代表人;全资子公司绣源环保的董事长、法定代表人;全资子公司安德光电的执行董事兼总经理、法定代表人;控股子公司金川章鼓的董事长、法定代表人;控股子公司章鼓耐研的董事;控股子公司协同水处理的董事;控股子公司章鼓力魄锐的董事;参股公司凯丽瑞奕的董事;参股公司艾诺冈的执行董事兼总经理、法定代表人;参股公司微鲸环境的董事。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  方树鹏先生持有山东章鼓股份553,500股,占公司总股本的0.18%;与公司股东、董事长方润刚先生为父子关系(方润刚先生持有公司股份33,710,350股,占公司总股本的10.80%);除此之外,与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。方树鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形。方树鹏先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询,亦不属于失信被执行人。

  逯光玖先生:男,中国籍,无境外永久居留权,1975年9月出生,2016年5月进入济南市章丘区公有资产经营有限公司,现任济南市章丘区公有资产经营有限公司法定代表人、董事长兼总经理;山东同晟融资


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